הפרת חובת הסודיות הבנקאית, אי קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, סירוב לבקשת עיון במידע אישי וחקירות כלכליות.
הבנק ידע שהלקוח בחו"ל, ובכל זאת דווח על "מסירה מלאה". על בסיסה: צווים למרשם האוכלוסין ולרשם המקרקעין, עיקולים ועיכוב יציאה מהארץ. הסכמה, הסמכה בדין, וגילוי הדעת של הרשות להגנת הפרטיות.